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의심거래정보, 국제기준에 따라 접수·비밀 철저 유지

금융위원회 2019.02.11

금융위원회는 “금융정보분석원은 국제기준에 따라 의심거래정보를 금융회사로부터 접수받고 있으며, 수집된 정보는 엄격한 심의를 거쳐 필요한 정보만을 집행기관에 제공하고 있다”고 밝혔습니다.

2월 11일 헤럴드 경제 <금융위, 개인금융정보 과잉수집… 16년간 310만건>에 대한 설명입니다

[기사 내용]

자금세탁 등 의심거래보고로 접수된 금융정보 10건 중 8건이 장기수면 후 폐기되어 당국의 과잉 정보 수집 논란과 더불어 정보유출 우려도 제기되고 있다.

[금융위 설명]

□ 금융정보분석원(FIU)은 FATF(자금세탁방지기구)에서 마련한 국제기준에 부합하는 의심거래보고제도를 구축·운영하고 있으며, 

ㅇ FIU 직원에 대해서 엄격한 비밀유지의무 및 비밀보호 위반에 대한 처벌규정을 관련 법률로 규정하고 있고, 

ㅇ 정보분석심의회 등 엄격한 절차를 통해서 필요한 정보를 제공하는 등 철저한 비밀유지를 통해 운영되고 있음을 알려드립니다.

□ 아울러, 금융회사들이 보고하는 의심거래정보(STR)는 전산분석 → 기초분석 → 상세분석을 거치게 됩니다.

ㅇ 모든 보고내용은 FIU 전산시스템에 의해 다각도의 전산분석을 거치게 되고

ㅇ 전산분석에서 의심거래로 분류된 내용은 분석관에 의해 기초분석을 거친 후, 상세분석이 필요하다고 판단된 정보에 한해서 당담 분석관에게 배정되어 추가적인 상세분석을 하게 되므로

ㅇ 금융정보분석원에 보고된 모든 정보는 정보의 내용에 따른 필요한 분석을 거치게 됨을 알려드립니다.

문의 : 금융위원회 금융정보분석원 기획협력팀(02-2100-1725)

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5. 제105조제1항에 따른 신고를 하지 아니하고 저작권대리중개업을 하거나, 제109조제2항에 따른 영업의 폐쇄명령을 받고 계속 그 영업을 한 자 [제목개정 2011. 12. 2.]
에 따라 처벌될 수 있습니다.
<자료출처=정책브리핑 www.korea.kr>
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